RUTA DEL DINERO K – Así lo confirmaron desde Suiza. Están vinculados a la financiera Helvetic Service Group, dato que complicaría su situación judicial.
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Extienden la prisión preventiva de Daniel Pérez Gadin por un año más
Así lo resolvió el Tribunal Oral Federal N° 4 de la Capital, integrado por los jueces Néstor Costabel, Pablo Bertuzzi y María Gabriela López Iñiguez. Es la misma causa que involucra a Lázaro Báez y a otros imputados por lavado de dinero.
Leer másLázaro Báez seguirá con prisión preventiva un año más
Por orden del Tribunal Oral Federal 4, el empresario santacruceño permanecerá detenido en el penal de Ezeiza.
Leer másLos documentos suizos muestran que Lázaro Báez invertía en lingotes de oro
Según los resúmenes de la cuenta del Lombard Odier, el empresario tenía más de 700 mil dólares en ese metal.
Leer másLa Justicia procesó y embargó a Lázaro Báez por evasión impositiva
Es debido al uso de facturas truchas entre empresas del Grupo Austral. El procesamiento incluye a dos funcionarios de la AFIP en la gestión de Ricardo Echegaray.
Leer másA dos años de su detención, Lázaro Báez pidió nuevamente su libertad
El Tribunal Oral Federal Oral 4 debe juzgarlo y el próximo 5 de abril vence el plazo permitido de prisión preventiva. Tras dos años detenido con prisión preventiva, Lázaro Báez pidió este miércoles que lo liberen en la causa que es acusado por lavado de dinero, conocida como “La Ruta del Dinero K”. Aunque la ley establece ese plazo como máximo para efectuarse el juicio, existe la opción de prorrogarla por otro año más. El escrito en el cual piden la excarcelación de Báez fue presentado por su abogado defensor, Esteban Balian, que argumentó que no existe peligro…
Leer másFariña: “La relación real de Lázaro Baéz era con Néstor»
El ex financista volvió a hablar de su participación en el lavado de dinero de la obra pública y aseguró que la llamada Ruta del Dinero K «debería juzgarse en conjunto con Los Sauces y Hotesur”.
Leer másNuevas escuchas revelan que CFK no tenía una buena relación con Báez
«Yo no lo usé de forro», aseguró la ex presidenta sobre las declaraciones de Báez cuando fue consultado si se sentía usado por CFK. Así, confiesa que no se «llevaba» con el empresario Una nueva escucha reveló que la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner no tenía una buena relación con el empresario Lázaro Báez. «Yo no lo usé de forro», dijo en una conversación con el ex secretario general de la Presidencia Oscar Parrilli en agosto del año pasado luego de que el portal Infobae difundiera una entrevista con Báez…
Leer másUn documento ratificó que Báez era el testaferro de Néstor Kichner
La Justicia suiza le envió la información al juez Casanello donde se encuentran datos de movimientos bancarios Una consultora internacional aseguró que Lázaro Báez era testaferro de Néstor Kirchner, en un documento que la justicia suiza recopiló y envió al juez federal Sebastián Casanello en el marco de la causa conocida como “La Ruta del Dinero K”. El informe pertenece a la consultora World Check, una base de datos mundial sobre personas políticamente expuestas. El documento sobre Báez señala su relación con Kirchner, con Sergio Acevedo, exgobernador de Santa Cruz,…
Leer másLos hijos de Lázaro Báez tiene una cuenta en Suiza por US$ 21 millones
Revelan una serie de documentos que prueban la existencia de esta cuenta negada por el constructor santacruceño. La Justicia de Suiza informó al juez federal Sebastián Casanello que los hijos de Lázaro Báez son titulares de una cuenta en el banco Lombard Odier por 21 millones de dólares. La cuenta en sí pertenece a la empresa offshore Fromental Corporation, cuya titularidad está a nombre de Martín, Luciana, Leandro y Melina Báez. Esta cuenta es la misma sobre la cual se informaron giros bancarios pertenecientes a Carlos Tévez y Gabriel Heinze. En…
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