Paradise Papers: filtran nuevos circuitos offshore por todo el mundo

Appleby es el principal actor. Hay dos argentinos: Luis Caputo e Ignacio Rosner

 

El Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés) , responsables de los “Panamá Papers” junto al periódico alemán Süddeutstche Zeitung, sacaron a la luz nuevas operaciones del circuito offshore al acceder a más de 13,4 millones de documentos financieros que ratifican la existencia de múltiples sociedades creadas o que funcionan en paraísos fiscales de todo el mundo.

Según publicó LA NACIÓN, la investigación conocida como los “Paradise Papers”, incrimina a 120 políticos, príncipes, empresarios, oligarcas, estrellas de Hollywood y deportistas de élite, al igual que de algunas de las más grandes multinacionales, y algunos de los bancos y universidades más reconocibles del mundo, de pertenecer al llamado en la jerga “circuito mágico offshore”.

Appleby, uno de los tres estudios jurídicos más selectos del mundo que se dedica al armado y la administración de estructuras societarias offshore complejas, es el principal actor en estas filtraciones junto con Asiaciti Trust, otro proveedor de este tipo de sociedades, como así también material de 19 jurisdicciones secretas. Las compañías Apple, Nike y Uber, y bancos como Citigroup, HSBC y Credit Suisse, son unos de los grandes clientes que salen a la luz.

Entre los comprometidos, en un número menor que en los Panamá Papers, se encuentran algunos argentinos con negocios en, desde y hacia paraísos fiscales como el actual ministro de Finanzas, Luis Caputo -anterior a ingresar a la función pública en diciembre de 2015-, y el empresario Ignacio Rosner, quien por estos días intenta tomar el control del Grupo Indalo de Cristóbal López .

Los acompañan en la lista el secretario de Comercio de Estados Unidos, Wilbur Ross, y Stephen Bronfman, el principal recaudador de fondos del primer ministro canadiense, Justin Trudeau, como así también a la reina Isabel de Inglaterra y  la reina Noor de Jordania,  el ex presidente de la Asamblea General de la ONU, Sam Kutesa, y el ministro de Finanzas de Brasil, Henrique Campos Meirelles.

Además, los archivos revelan detalles financieros de famosos y millonarios: Se especifican el yate y submarinos del cofundador de Microsoft, Paul Allen; el vehículo de inversión del fundador de eBay, Pierre Omidyar, en las islas Caimán, y las acciones de Madonna en una compañía de suministros médicos. También el cantante de U2, Bono, por su nombre completo, Paul Hewson, quedó implicado por poseer acciones en una empresa registrada en Malta que invirtió en un centro comercial en Lituania.

El país con una mayor cantidad de documentos infiltrados es Estados Unidos, donde múltiples asesores del presidente Donald Trump, miembros del gabinete y grandes donantes aparecen con vínculos offshore, al igual que otros 31.000 clientes individuales y corporativos de Appleby provenientes de ese país o que informaron direcciones en ese país. Luego, los siguen, nacionales del Reino Unido, Canadá y China.

 

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